证券代码：301046     证券简称：能辉科技        公告编号：2023-050

(资料图片)

债券代码：123185     债券简称：能辉转债

              上海能辉科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议

于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023

年 5 月 24 日以邮件、短信等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时

限。本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际

出席董事 9 名，因工作原因董事张健丁先生、袁峻巍先生、岳恒田先生、谭一新

先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方式出席。公司监事、

高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  （一）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

  根据公司参股公司广州穗发能辉新能源有限公司（以下简称“穗发能辉”）有

关项目进展情况及资金需求，经广州发展新能源股份有限公司（以下简称“广州

发展”）与公司协商，双方拟以货币出资方式按照原持股比例共同对穗发能辉增

资，增资金额 2,950 万元人民币，其中：广州发展增资 2,360 万元认缴新增注册

资本 2,360 万元，公司增资 590 万元认缴新增注册资本 590 万元。

  本轮增资完成后，穗发能辉注册资本由 500 万元人民币增加至 3,450 万元人

民币，增资前后各股东的持股比例不变。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事岳恒田先生对本议案

回避了表决。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。海通证券股份有

限公司出具了同意的核查意见。

  三、备查文件

  特此公告。

                          上海能辉科技股份有限公司董事会

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